{"id":2197,"date":"2023-03-20T13:42:29","date_gmt":"2023-03-20T13:42:29","guid":{"rendered":"http:\/\/eldiario.do\/?p=2197"},"modified":"2023-03-20T13:42:29","modified_gmt":"2023-03-20T13:42:29","slug":"mp-dice-que-danilo-medina-pidio-a-exfuncionarios-buscar-dinero-para-campanas-sabiendas-de-que-esa-busqueda-era-ilicita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eldiario.nerdlytics.co\/?p=2197","title":{"rendered":"MP dice que Danilo Medina pidi\u00f3 a exfuncionarios buscar dinero para campa\u00f1as \u201csabiendas de que esa b\u00fasqueda era il\u00edcita\u201d"},"content":{"rendered":"

El Ministerio P\u00fablico plante\u00f3 en la solicitud de orden de allanamiento de la\u00a0operaci\u00f3n Calamar\u00a0<\/a>que en\u00a0 2019, antes de las Elecciones Primarias del Partido de la Liberaci\u00f3n Dominicana (PLD), el entonces presidente\u00a0Danilo Medina<\/a>\u00a0convoc\u00f3 a una reuni\u00f3n en su despacho del Palacio Nacional,\u00a0en las que hab\u00eda varios miembros de alto nivel de su equipo, a quienes\u00a0les instruy\u00f3 a buscar dinero para las campa\u00f1as pol\u00edticas del 2019,\u00a0(internas del PLD) y la del 2020, a sabiendas de que esa b\u00fasqueda era il\u00edcita.<\/strong><\/h3>\n

De acuerdo con el documento, entre los invitados a la reuni\u00f3n estuvieron los investigados Donald Guerrero, Jos\u00e9 Ram\u00f3n Peralta<\/strong><\/a>, Francisco Pag\u00e1n, entre otros.<\/p>\n

Aduce que posterior a esa reuni\u00f3n Jos\u00e9 Ram\u00f3n Peralta, le solicit\u00f3 al entonces\u00a0 Director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)\u00a0Francisco Pag\u00e1n<\/strong><\/a>\u00a0que convocar\u00e1 a unos de los principales constructores del Estado Dominicano,\u00a0<\/strong>el ingeniero Bol\u00edvar Ventura, quien en ese momento ten\u00eda lo que entend\u00eda eran deudas del Estado Dominicano, fuera hasta su Oficina en el Palacio Nacional.<\/p>\n

Destaca que Pag\u00e1n convoc\u00f3 a una reuni\u00f3n, en su oficina en la OISOE al ingeniero Bol\u00edvar Ventura, quien acudi\u00f3 y luego se traslad\u00f3 hasta el Palacio Nacional junto a Pag\u00e1n, lo que le facilitaba el acceso y le permit\u00eda a Bol\u00edvar Ventura evitar la burocracia propia del Sistema de Seguridad de la sede del Gobierno Dominicano.<\/p>\n

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En esa reuni\u00f3n, Jos\u00e9 Ram\u00f3n Peralta le dice a Bol\u00edvar Ventura, que deb\u00eda hacer un aporte para la campa\u00f1a y que\u00a0a cambio se le har\u00edan unos pagos de deudas que ten\u00eda con el Estado\u00a0y que para fines de coordinar los pagos deb\u00eda ir donde el exministro de Hacienda Donald Guerrero.<\/strong><\/h3>\n<\/blockquote>\n

En la reuni\u00f3n coordinada por Francisco Pag\u00e1n, con el Ministerio de Hacienda, Donald Guerrero, este \u00faltimo le dice a Bol\u00edvar Ventura, que necesitan fondos para las elecciones internas del 2019,\u00a0que a cambio de la entrega de esos fondos, le pagar\u00edan una parte de la deuda que el Estado ten\u00eda con \u00e9l;<\/strong>\u00a0recursos que supuestamente ir\u00edan para la campa\u00f1a interna del PLD, espec\u00edficamente en apoyo al entonces precandidato Gonzalo Castillo, lo que evidentemente constituye una estructurada operaci\u00f3n de soborno.<\/p>\n

En ese contexto el se\u00f1or Bol\u00edvar Ventura indica que ten\u00eda muchas deudas y que lo que pod\u00eda hacer era dar doscientos millones. Esta propuesta hace que siguieran discutiendo las cantidades, ya que el Donald Guerrero, le reclamaba a Bol\u00edvar Ventura que pod\u00eda dar m\u00e1s.<\/p>\n

Finalmente, ante la insistencia del exministro Donald Guerrero terminaron en que Bol\u00edvar Ventura\u00a0entregar\u00eda la suma de quinientos millones de pesos,\u00a0<\/strong>que en la realidad subieron a la suma total de\u00a0RD $527,694,838.00<\/strong>.<\/p>\n

Los investigados Donald Guerrero, Jos\u00e9 Ram\u00f3n Peralta y Gonzalo Castillo, junto a otros a los que se refiere esta imputaci\u00f3n, se coalici\u00f3n para distraer del Estado los referidos RD\u00a0$527,694,838.00)<\/strong>.<\/p>\n

Para lograrlo consiguen que el investigado V\u00edctor Encarnaci\u00f3n,\u00a0 entonces director t\u00e9cnico de la OISOE, realice volumetr\u00edas falsas de obras incluso cerradas, que hab\u00edan sido realizadas por las empresas de Bol\u00edvar Ventura.<\/p>\n

Esas cubicaciones falsas, como tiene probado la presente investigaci\u00f3n,<\/strong>\u00a0constituyen una estafa contra el Estado dominicano. Expresa que los investigados Donald Guerrero, Jos\u00e9 Ram\u00f3n Peralta, Gonzalo Castillo, V\u00edctor Encarnaci\u00f3n Daniel y Omar de Jes\u00fas Caama\u00f1o, cometen estas acciones, distrayendo montos millonarios a trav\u00e9s de cubicaciones adulteradas las cuales ten\u00edan como sustento un reconocimiento de deuda, el cual el constructor no hab\u00eda solicitado y realizadas sobre una volumetr\u00eda inexistente. Indica que estas operaciones se realizan en el 2019, pero la mayor\u00eda de las documentaciones se adelantan con fecha del 2018, de acuerdo a las evidencias, esto para poder justificar el pago como deuda p\u00fablica, ya que una deuda del 2019, no se podr\u00eda pagar en el 2019, bajo ese concepto.<\/p>\n

Los investigados Donald Guerrero,\u00a0Jos\u00e9 Ram\u00f3n Peralta, solicitaron decenas de millones a Bol\u00edvar Ventura<\/strong>, quien le dijo que no era posible mover todas esas cantidades en efectivo por la ley de lavado de activos.<\/p>\n

Precisa que las deudas que seg\u00fan el ingeniero, Bol\u00edvar Ventura ten\u00eda el Estado Dominicano con sus empresas Doiteca, Diprecalt, Construcciones y dise\u00f1o RMN y Consorcio Tecnol\u00f3gico de la Construcci\u00f3n CTC, eran deudas en principios basadas en contratos que datan de m\u00e1s de 10 a\u00f1os y sobre los que se le prometi\u00f3 entregarle los pagos, bajo lo que \u00e9l define como extorsi\u00f3n por parte Donald Guerrero, Jos\u00e9 Ram\u00f3n Peralta y Gonzalo Castillo, lo que evidentemente constituye un esquema de corrupci\u00f3n con participaci\u00f3n activa de estos funcionarios p\u00fablicos. Como fue establecido previamente, la propuesta a Bol\u00edvar Ventura fue recibir el pago de aproximadamente 30 obras que hab\u00eda construido desde la OISOE, para justificar pagarlas a trav\u00e9s de acuerdos de reconocimiento de deuda por trabajos adicionales, aunque en realidad eran cubicaciones maniobradas con falsedad de contenido.<\/p>\n

Se\u00f1ala que es evidente que aqu\u00ed hay una clara coalici\u00f3n de funcionarios entre\u00a0Donald Guerrero, Jos\u00e9 Peralta, Gonzalo Castillo, Daniel Omar de Jes\u00fas Caama\u00f1o y Princesa Alexandra Garc\u00eda Medina,<\/strong>\u00a0para estafar al Estado Dominicano y distraer fondos millonarios en una mega operaci\u00f3n de lavado de activos, materializadas, adem\u00e1s, a trav\u00e9s de una asociaci\u00f3n de malhechores. A\u00f1ade que para primeros pagos a la citada estructura, Bol\u00edvar Ventura utiliz\u00f3 la agencia de cambio RM, ubicada en la zona Este del Gran Santo Domingo, de la cual es due\u00f1o y administrador el se\u00f1or Anderson Acevedo, quien le realiz\u00f3 un cambio de moneda mediante una transferencia electr\u00f3nica.<\/p>\n

Refiere que estas sumas en efectivo fueron llevadas a las instalaciones de la OISOE\u00a0<\/strong>y entregadas a Francisco Pag\u00e1n, las cuales fueron ejecutadas 2 veces, por la suma de cincuenta millones de pesos, cada una, y Francisco Pag\u00e1n le entrega a Donald Guerrero, en su despacho del Ministerio de Hacienda, la suma de cincuenta millones de pesos en efectivo y posteriormente entreg\u00f3 la restante suma de cincuenta millones de pesos a Jos\u00e9 Ram\u00f3n Peralta, en el Palacio Nacional.<\/p>\n

Sostiene que luego de haberse entregado los cien millones de pesos, en la forma que tiene probado la presente investigaci\u00f3n, el ingeniero Francisco Pag\u00e1n le manifest\u00f3 al ingeniero Bol\u00edvar Ventura que las sumas restantes ser\u00edan entregadas directamente al investigado Donald Guerrero, quien dispuso como se har\u00edan esas entregas.<\/p>\n

Posterior a los pagos en efectivo, Francisco Pag\u00e1n le inform\u00f3 a Bol\u00edvar Ventura que ser\u00eda contactado para ejecutar las entregas inmediatamente iba recibiendo los pagos de lo debido por OISOE; en ese sentido recibi\u00f3 un mensaje del investigado Andr\u00e9s Guerrero, quien en ese momento era el contralor del Banco de Reservas, para coordinar el canje de cheques y entrega de dinero en el Banco de Reservas, sucursal calle Jos\u00e9 contreras esquina Gral. Jim\u00e9nez Moya, La Feria, Distrito Nacional, quien adem\u00e1s organizaba todo para la entrega, las que se realizaban luego de haber recibido las instrucciones de su superior.<\/p>\n

Aduce que hecho las evidencias indican que Andr\u00e9s Guerrero se refer\u00eda sin mayor cuidado a que ese dinero era para\u00a0Donald Guerrero, Jos\u00e9 Ram\u00f3n Peralta y Gonzalo Castillo<\/strong>.<\/p>\n

Seg\u00fan el Ministerio P\u00fablico\u00a0RD$ 527,694,838.00\u00a0fueron recibidos a trav\u00e9s de quienes dispuso Donald Guerrero, es decir, los se\u00f1ores Ram\u00f3n Emilio Jim\u00e9nez (a) Mimilo y Jos\u00e9 Arturo Ure\u00f1a, quienes hacen un esquema de distribuci\u00f3n en el que participa el se\u00f1or Fernando Cris\u00f3stomo, quien a su vez es la persona que hace la entrega de efectivo al investigado V\u00edctor Encarnaci\u00f3n, quien, como hemos dicho, se encarga de alterar la volumetr\u00eda de OISOE.<\/strong><\/h3>\n

Es preciso decir, aduce la instancia\u00a0 que todo este esquema operaba con la participaci\u00f3n directa de Francisco Pag\u00e1n como director de la OISOE y con el entonces contralor general de la Rep\u00fablica Daniel Omar De Jes\u00fas Caama\u00f1o Santana, quien hac\u00eda el tr\u00e1mite de los pagos, sin hacer ning\u00fan control, a cambio de recibir su porcentaje de los sobornos.<\/p>\n

La solicitud de orden de allanamiento o registro de lugares de la Procuradur\u00eda Especializada de Persecuci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n Administrativa (PEPCA),\u00a0 incluye a 23 personas relacionadas a la investigaci\u00f3n relativa al caso Calamar.<\/p>\n

La solicitud de orden de allanamiento depositada por el titular del PEPCA,\u00a0Wilson Camacho<\/strong>\u00a0del 7 de febrero pasado, fue autorizada por la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional, Kenya Romero, el 8 de marzo pasado.<\/p>\n

En la instancia se solicita el allanamiento de\u00a0\u00c1ngel Donald Guerrero Ortiz<\/strong>,\u00a0 Jos\u00e9 Ram\u00f3n De Jes\u00fas Peralta Fern\u00e1ndez, Gonzalo Castillo Terrero,\u00a0 Daniel Omar de Jes\u00fas Caama\u00f1o , Lu\u00eds Miguel Piccirillo Mcabe,\u00a0 Claudio Silver Pe\u00f1a Pe\u00f1a,\u00a0 Aldo Antonio Gerbasi Fern\u00e1ndez,<\/p>\n

Tambi\u00e9n Princesa Alexandra Garc\u00eda Medina, Oscar Arturo Chalas, Andr\u00e9s Guerrero,\u00a0\u00c1ngel Lockward Mella<\/strong>,\u00a0 German Fernando Mateo And\u00fajar,\u00a0 Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ram\u00f3n David Hern\u00e1ndez,<\/p>\n

Igualmente, Yajaira Brito Encarnaci\u00f3n,\u00a0 Marcial Reyes, Ana linda Fern\u00e1ndez de Paola, Emir Jos\u00e9 Fern\u00e1ndez de Paola, Rafael Parmenio Rodr\u00edguez Bison\u00f3, Agust\u00edn Mej\u00eda \u00c1vila y V\u00edctor Mat\u00edas Encarnaci\u00f3n Montero.<\/p>\n

El grupo es investigado por violaci\u00f3n de los art\u00edculos 123 (145, 146 y 147, 166, 171 y 172, 177 265 y 266 y 405 del C\u00f3digo Penal Dominicano que tipifican la coalici\u00f3n de funcionarios, falsificaci\u00f3n, prevaricaci\u00f3n, desfalco, soborno o cohecho, asociaci\u00f3n de malhechores y estafa contra el Estado) 18 de la Ley No. 311-14 que tipifica el enriquecimiento il\u00edcito, art\u00edculos 3 letras A y B, 4, 8 letra B, 18, 21 letra B y 26 de la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos (para los hechos de lavados cometidos antes de 2017), as\u00ed como los art\u00edculos 59, 63, 64 y 78 de la ley n\u00fam. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Pol\u00edtico para el Financiamiento il\u00edcito de campa\u00f1as pol\u00edticas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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