{"id":5227,"date":"2024-06-07T00:27:25","date_gmt":"2024-06-07T00:27:25","guid":{"rendered":"https:\/\/eldiario.do\/?p=5227"},"modified":"2024-06-07T00:27:25","modified_gmt":"2024-06-07T00:27:25","slug":"las-pistas-que-indican-que-la-reina-de-las-criptomonedas-buscada-por-un-fraude-multimillonario-pudo-ser-asesinada-por-sus-complices","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eldiario.nerdlytics.co\/?p=5227","title":{"rendered":"Las pistas que indican que la \"reina de las criptomonedas\" buscada por un fraude multimillonario pudo ser asesinada por sus c\u00f3mplices"},"content":{"rendered":"
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En septiembre de 2019, un podcast de la BBC comenz\u00f3 a informar sobre la extraordinaria historia de Ruja Ignatova, una b\u00falgara buscada por el FBI por estafar a inversionistas US$4.500 millones a trav\u00e9s de una falsa critpomoneda.<\/b><\/p>\n<\/div>\n

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Ignatova desapareci\u00f3 en 2017 sin dejar rastro.<\/p>\n<\/div>\n

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Ahora, la BBC ha analizado los estrechos v\u00ednculos de esta mujer con un presunto jefe del crimen organizado b\u00falgaro y las informaciones que se\u00f1alan que fue brutalmente asesinada.<\/p>\n<\/div>\n

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\u00bfEst\u00e1 Ignatova disfrutando de los miles de millones que rob\u00f3 o fue asesinada por las mismas personas a las que pagaba para que la protegieran?<\/p>\n

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Ignatova convenci\u00f3 a millones de personas en todo el mundo para que invirtieran en OneCoin con la promesa de una rentabilidad que eclipsar\u00eda la que hab\u00edan visto los primeros inversores del bitcoin.<\/p>\n<\/div>\n

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Pero en realidad, Ignatova, conocida por muchos como la Dra. Ruja, hab\u00eda creado un fraude inteligentemente disfrazado que no contaba con el registro digital propio de criptomonedas leg\u00edtimas.<\/p>\n<\/div>\n

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Cuando investigadores de Alemania y Estados Unidos se acercaban a ella, tom\u00f3 un vuelo de Sof\u00eda (Bulgaria) a Atenas (Grecia). Era octubre de 2017.\u00a0No volver\u00eda a ser vista.<\/b><\/p>\n<\/div>\n

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Los equipos de Eye Investigations y Panorama de la BBC investigaron durante todo el a\u00f1o pasado qu\u00e9 sucedi\u00f3 con ella y si sigue con vida.<\/p>\n<\/div>\n

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La clave para ello fue establecer qui\u00e9n formaba parte de su c\u00edrculo \u00edntimo.<\/p>\n<\/div>\n

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Un personaje clave<\/h2>\n<\/div>\n
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\"Ficha<\/p>\n
FUENTE DE LA IMAGEN,<\/span>INTERPOL. <\/span>Pie de foto,<\/span>\"Taki\" estuvo reclamado por Interpol.<\/span><\/h6>\n<\/div>\n<\/figure>\n
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Richard Reinhardt, quien inici\u00f3 junto al FBI la investigaci\u00f3n sobre la criptomoneda OneCoin para el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en ingl\u00e9s), le habl\u00f3 a la BBC de un personaje clave que los investigadores nunca hab\u00edan nombrado p\u00fablicamente antes.<\/p>\n<\/div>\n

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La BBC cree que se trata del hombre al que se le hab\u00eda encomendado la tarea de proteger a Ignatova: Hristoforos Nikos Amanatidis, conocido como \"Taki\".<\/p>\n<\/div>\n

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Reinhardt cont\u00f3 que su equipo hab\u00eda recibido informaci\u00f3n de que un narcotraficante de alto perfil estaba supuestamente al cargo de mantener la integridad f\u00edsica de Ignatova.<\/p>\n<\/div>\n

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\"El nombre de 'Taki' surgi\u00f3 m\u00e1s de una vez. Ese era un tema recurrente\", coment\u00f3 el funcionario.<\/p>\n<\/div>\n

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Esto coincid\u00eda con informaci\u00f3n que ya ten\u00edamos:\u00a0los abogados del gobierno de Estados Unidos hab\u00edan dicho en 2019 que el jefe de seguridad de Ignatova era una importante figura del crimen organizado en Bulgaria<\/b>, pero no lo hab\u00edan identificado.<\/p>\n<\/div>\n

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\"Tenemos evidencia de que un traficante de drogas muy importante, si no el m\u00e1s prol\u00edfico de todos los tiempos en Bulgaria, estaba estrechamente vinculado a OneCoin y ejerci\u00f3 de guardaespaldas personal [de Ruja Ignatova]\", dijo un asistente del fiscal.<\/p>\n<\/div>\n

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Era el mismo \"jefe de seguridad\" al que un abogado del gobierno estadounidense involucr\u00f3 en la \"desaparici\u00f3n\" de Ignatova ante un tribunal.<\/p>\n<\/div>\n

\"Richard<\/div>\n
Pie de foto,<\/span>Richard Reinhardt, investigador que abri\u00f3 el caso sobre OneCoin.<\/span><\/span><\/h6>\n
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Una delincuente sofisticada<\/h2>\n<\/div>\n
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Seg\u00fan Reinhardt,\u00a0Ignatova era una delincuente mucho m\u00e1s sofisticada de lo que la mayor\u00eda de la gente cree.<\/b><\/p>\n<\/div>\n

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\"Es como una delincuente de cuello blanco combinada con una narcotraficante o una mafiosa, y elevado a la en\u00e9sima potencia\".<\/p>\n<\/div>\n

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Esta teor\u00eda parece respaldada por documentos de Europol, la oficina que coordina a las polic\u00edas de la Uni\u00f3n Europea, vistos por la BBC, que muestran que, antes de que desapareciera, la polic\u00eda b\u00falgara hab\u00eda establecido conexiones entre ella y \"Taki\".<\/p>\n<\/div>\n

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Los documentos muestran que Europol sospechaba que \"Taki\"\u00a0utiliz\u00f3 la red financiera de OneCoin para lavar las ganancias del narcotr\u00e1fico.<\/b><\/p>\n<\/div>\n

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En su Bulgaria natal, \"Taki\" es casi un mito de la delincuencia, una especie de \"El Chapo\" Guzm\u00e1n o Pablo Escobar. Se sospecha que es el jefe de una organizaci\u00f3n de crimen organizado y un prol\u00edfico traficante de drogas. \u00c9l y sus socios han sido investigados all\u00ed por robo a mano armada, tr\u00e1fico de drogas y asesinato, pero nunca ha sido procesado con \u00e9xito.<\/p>\n<\/div>\n

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\"RujaFUENTE DE LA IMAGEN,<\/span>ONECOIN. <\/span>Pie de foto,<\/span>Ruja era famosa por sus vestidos caros y su l\u00e1piz labial rojo.<\/span><\/h6>\n<\/figure>\n
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\"Es el jefe de la mafia en Bulgaria; extremadamente poderoso\", asegura Ivan Hirstanov, ex viceministro b\u00falgaro, que en 2022 investig\u00f3 las denuncias de que \"Taki\" dirig\u00eda una red criminal con la ayuda de funcionarios corruptos.<\/p>\n<\/div>\n

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\"Taki es un fantasma<\/b>. Nunca lo ver\u00e1s. Solo escuchas hablar de \u00e9l. Te habla a trav\u00e9s de otras personas. Y si no escuchas, simplemente desapareces de la Tierra\". As\u00ed describe Hristanov al presunto capo b\u00falgaro.<\/p>\n<\/div>\n

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\u201cLa \u00fanica persona que pod\u00eda proteger a Ignatova de todas esas investigaciones, incluidas las de agencias extranjeras, era 'Taki'.\u201d<\/p>\n<\/div>\n

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La BBC escribi\u00f3 al gobierno b\u00falgaro sobre las acusaciones a cerca de funcionarios corruptos. No respondieron. La fiscal\u00eda de la capital b\u00falgara, Sof\u00eda, dice que \"no encubre delitos ni a personas que posiblemente hayan cometido delitos\".<\/p>\n<\/div>\n

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Se cree que \"Taki\" ahora vive en Dub\u00e1i<\/b>, donde Ignatova compr\u00f3 un \u00e1tico de lujo y donde recibi\u00f3 decenas de millones de d\u00f3lares en sus cuentas del fraude de OneCoin.<\/p>\n<\/div>\n

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Si bien no se sabe c\u00f3mo se conocieron \"Taki\" e Ignatova, o si \u00e9l estuvo involucrado en la trama de OneCoin desde el principio, varias fuentes afirmaron que\u00a0ten\u00edan una relaci\u00f3n personal cercana\u00a0<\/b>y que \u00e9l era el padrino de su hija.<\/p>\n<\/div>\n

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Una fuente b\u00falgara cercana a Ignatova le dijo a la BBC que posiblemente le pagaba a \"Taki\" hasta 100.000 euros (unos US$110.000) al mes a cambio de protecci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n

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Parece haber otros v\u00ednculos financieros entre ellos.<\/p>\n<\/div>\n

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Los documentos de Europol mencionan un complicado acuerdo para vender una parcela en la costa b\u00falgara del Mar Negro que vincula a una de las empresas de Ignatova con la esposa de \"Taki\".<\/p>\n<\/div>\n

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Los documentos secretos de la polic\u00eda fueron entregados a la BBC por Frank Schneider, un exesp\u00eda y asesor de Ignatova que desde entonces ha desaparecido.<\/p>\n<\/div>\n

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Nos dijo que su antigua jefa estaba trabajando con \"delincuentes\" y \"g\u00e1nsters\".<\/p>\n<\/div>\n

\"Frank<\/div>\n
Pie de foto,<\/span>Frank Schneider desapareci\u00f3 poco despu\u00e9s de hablar con la BBC.<\/span><\/span><\/h6>\n
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\u00bfAsesinada y descuartizada?<\/h2>\n<\/div>\n
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Cuando entrevistamos a Schneider en su casa en Francia, estaba bajo arresto domiciliario, a la espera de ser extraditado a Estados Unidos en relaci\u00f3n con la estafa de OneCoin. No estaba dispuesto a revelar nombres.<\/p>\n<\/div>\n

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\"No te voy a decir qui\u00e9n, porque tengo familia… Esto es crimen organizado del serio.\"<\/p>\n<\/div>\n

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Pero al final, el protector de Ignatova pudo haberse convertido en su verdugo.<\/p>\n<\/div>\n

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En 2022, al periodista de investigaci\u00f3n b\u00falgaro Dimitar Stoyanov y sus colegas del medio de noticias\u00a0bird.bg<\/i>\u00a0obtuvieron un informe policial que se hab\u00eda encontrado en la casa de un polic\u00eda b\u00falgaro asesinado.<\/p>\n<\/div>\n

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En el documento,\u00a0un informante policial detalla haber escuchado al cu\u00f1ado de \"Taki\" decir borracho que Ignatova hab\u00eda sido asesinada por orden del propio \"Taki\" a fines de 2018, y su cuerpo decuartizado y arrojado desde un yate al mar J\u00f3nico<\/b>. Stoyanov cree este relato \"muy, muy factible\".<\/p>\n<\/div>\n

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Seg\u00fan Stoyanov, la autenticidad del documento policial fue confirmada por funcionarios b\u00falgaros, y varios socios criminales de \"Taki\" creen que la teor\u00eda de que \u00e9l la mand\u00f3 asesinar es cierta.<\/p>\n<\/div>\n

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La BBC no ha podido verificar esta afirmaci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n

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La hip\u00f3tesis de sus socios en sus negocios es que\u00a0\"Taki\" decidi\u00f3 acabar con Ignatova\u00a0<\/b>cuando las autoridades pusieron la lupa sobre ella y se convirti\u00f3 en una carga para \u00e9l, que deseaba eliminar sus v\u00ednculos con el fraude de OneCoin.<\/p>\n<\/div>\n

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Esos socios incluyen a Krasimir Kamenov, conocido como \"Kuro\", buscado por la Interpol por cargos de asesinato.<\/p>\n<\/div>\n

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Stoyanov afirma que \"Kuro\" le dijo que hab\u00eda escuchado a \"Taki\" discutir su negocio criminal frente a Ignatova, y cuando hab\u00eda cuestionado que \"Taki\" hiciera eso, este respondi\u00f3: \"No te preocupes, ella est\u00e1 muerta\".<\/p>\n<\/div>\n

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\"Kuro\" tambi\u00e9n dec\u00eda haber hablado con la CIA sobre \"Taki\" y las sospechas de que fue \u00e9l qui\u00e9n orden\u00f3 el asesinato de Ignatova. Fuentes cercanas a \"Kuro\" confirmaron a la BBC que esta reuni\u00f3n tuvo lugar a fines de 2022.<\/p>\n<\/div>\n

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\"Kuro\" fue asesinado en mayo de 2023 en su casa de Ciudad del Cabo, junto con su esposa y otras dos personas que trabajaban para \u00e9l. La polic\u00eda sudafricana todav\u00eda est\u00e1 buscando a los asesinos, pero el ex viceministro b\u00falgaro Hristanov cree que el asesinato de \"Kuro\" est\u00e1 relacionado con \"Taki\".<\/p>\n<\/div>\n

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\u201cAlgunas personas tuvieron que ser eliminadas porque sab\u00edan demasiado sobre 'Taki'. Fue una especie de ejecuci\u00f3n p\u00fablica que se parec\u00eda m\u00e1s a una declaraci\u00f3n del tipo 'Ten cuidado con quien tratas’\u201d, cont\u00f3.<\/p>\n<\/div>\n

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El periodista Dimitar Stoyanov dice que \u00e9l y sus colegas han enfrentado amenazas de muerte, despu\u00e9s de publicar sus informaciones sobre la muerte de Ignatova<\/b>, lo que lo ha obligado a dejar temporalmente Bulgaria. Es la cuarta vez en su carrera.<\/p>\n<\/div>\n

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Stoyanov no da un m\u00f3tivo definitivo para el presunto asesinato, pero dice que registros de la propiedad y comentarios que le han hecho testigos indican que tras la desaparici\u00f3n de Ignatova algunas de sus propiedades en Bulgaria pasaron a manos de personas conectadas con \"Taki\".<\/p>\n<\/div>\n

\"Vista<\/div>\n
Pie de foto,<\/span>Algunas de las propiedades de Ignatova pasaron a manos de personas conectadas con el sospechoso de asesinarla.<\/span><\/span><\/h6>\n
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Sin pruebas contra \"Taki\"<\/h2>\n<\/div>\n
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\"Taki\" nunca ha sido arrestado por el presunto asesinato de Ignatova. El cuerpo de la mujer no ha sido encontrado y los investigadores afirman que no tienen suficiente evidencia para enjuiciarlo.<\/p>\n<\/div>\n

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Sin embargo, Richard Reinhardt, exinvestigador del IRS, cree que\u00a0es probable que lIgnatova est\u00e9 muerta<\/b>. Aunque no ha visto ninguna evidencia que vincule su muerte con \"Taki\", dice que encaja con la forma en que operan los carteles de drogas.<\/p>\n<\/div>\n

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\u201cNo hay honor entre ladrones… sabiendo lo violentos que son los carteles, si [\"Taki\"] pensara que ella era una amenaza para \u00e9l… probablemente la eliminar\u00eda en lugar de ser atrapado\u201d.<\/p>\n<\/div>\n

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La BBC escribi\u00f3 a los abogados de \"Taki\" sobre las acusaciones que incluye esta investigaci\u00f3n pero no respondieron.<\/p>\n<\/div>\n

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Ignatova fue incluida en 2022 en la lista de las diez personas m\u00e1s buscadas por el FBI.<\/b><\/p>\n<\/div>\n

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El equipo de la BBC detr\u00e1s del podcast\u00a0The Missing Cryptoqueen<\/i>\u00a0(La reina de las criptomonedas desaparecida) ha recibido mensajes de\u00a0personas que dijeron haber visto a Ignatova despu\u00e9s de su presunto asesinato<\/b>\u00a0y dieron pistas sobre su paradero, incluidos detalles de una operaci\u00f3n policial fallida en Grecia para capturarla en 2022.<\/p>\n<\/div>\n

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Podr\u00eda ser que los rumores de su muerte sean solo\u00a0otra maniobra brillante para desviar la atenci\u00f3n.<\/b><\/p>\n<\/div>\n

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De ser as\u00ed, a medida que pasen los a\u00f1os, es probable que sea cada vez m\u00e1s dif\u00edcil para ella permanecer pr\u00f3fuga.<\/p>\n<\/div>\n

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\u201cEn alg\u00fan momento ser\u00e1 como si Elvis Presley pudiera seguir vivo… No es realmente muy probable\u201d, dice Hristanov.<\/p>\n<\/div>\n

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Seg\u00fan Reinhardt, el FBI \"no mantiene a la gente en la lista de los diez m\u00e1s buscados por diversi\u00f3n\". Pero solo eliminar\u00edan a alguien si hubiera \"pruebas definitivas\" de su muerte. Y, dadas las circunstancias, con Ruja Ignatova puede que nunca las haya.<\/p>\n<\/div>\n

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Eso significa que, al menos por ahora, la reina de las criptomonedas desaparecida seguir\u00e1 siendo una fugitiva.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En septiembre de 2019, un podcast de la BBC comenz\u00f3 a informar sobre la extraordinaria historia de Ruja Ignatova, una b\u00falgara buscada por el FBI por estafar a inversionistas US$4.500 millones a trav\u00e9s de una falsa critpomoneda. Ignatova desapareci\u00f3 en 2017 sin dejar rastro. Ahora, la BBC ha analizado los estrechos v\u00ednculos de esta mujer […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":5228,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-5227","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualidad"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/eldiario.nerdlytics.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5227","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/eldiario.nerdlytics.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/eldiario.nerdlytics.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eldiario.nerdlytics.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eldiario.nerdlytics.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5227"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/eldiario.nerdlytics.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5227\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eldiario.nerdlytics.co\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5228"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/eldiario.nerdlytics.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5227"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/eldiario.nerdlytics.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5227"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/eldiario.nerdlytics.co\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5227"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}